本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2024年9月20日發(fā)出，會議于2024年9月29日在浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區(qū)9號樓9樓會議室以現場表決的方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席朱偉強先生主持。公司董事會秘書列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　經審核，監(jiān)事會認為：本次募投項目的延期、變更及終止沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定，符合公司的實際情況，程序合法有效。本次募投項目的延期、變更及終止符合公司實際，符合公司長遠發(fā)展的需要，符合公司全體股東的利益。本次決策程序符合上市公司募集資金使用、上市公司對外投資的有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。公司監(jiān)事會同意本次募投項目的延期、變更及終止，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《關于募集資金投資項目延期、變更及終止的公告》（公告編號：2024-087）。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《關于投資設立子公司的公告》（公告編號：2024-088）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十四次會議通知于2024年9月20日發(fā)出，會議于2024年9月29日在浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區(qū)9號樓9樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9人，實到董事9人（其中，董事李安、張根壯以通訊方式出席會議），會議由公司董事長薛元潮先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《關于新增2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-086）。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《關于募集資金投資項目延期、變更及終止的公告》（公告編號：2024-087）。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《關于投資設立子公司的公告》（公告編號：2024-088）。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-089）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月27日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，因日常業(yè)務開展需要，同意公司及子公司與杭州星天璀科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“杭州星天璀”）發(fā)生關聯交易。預計2024年度，公司及子公司向杭州星天璀銷售產品及出租倉庫的日常關聯交易額度為不超過人民幣5,200.00萬元，其中，公司及子公司向杭州星天璀銷售產品預計日常關聯交易額度為不超過5,000.00萬元，公司子公司杭州鴻旺寵物用品有限公司向杭州星天璀出租倉庫預計交易金額為不超過200.00萬元。本次日常關聯交易預計的期限為自第三屆董事會第二十一次會議審議通過之日起12個月。具體內容詳見公司于2024年5月28日在巨潮資訊網（）披露的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-051）。

　　公司于2024年9月29日召開第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于新增2024年度日常關聯交易預計的議案》。董事會同意除上述預計的關聯交易外，新增如下關聯交易：公司控股子公司帕斯博加利福尼亞有限公司（PawsportCaliforniaINC）、帕斯博新澤西有限公司（PAWSPORTNEWJERSEYINC）與關聯方杭州星勵科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“杭州星勵”）新增2024年度日常關聯交易預計額度不超過50.00萬美元，本次日常關聯交易預計的期限為自第三屆董事會第二十四次會議審議通過之日起12個月。

　　公司獨立董事對本議案召開了專門會議并發(fā)表了一致同意的審核意見，保薦機構發(fā)表了明確同意的核查意見。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定，本次日常關聯交易預計事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　除第三屆董事會第二十一次會議審議通過的《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》所批準的額度外，公司控股子公司帕斯博加利福尼亞有限公司、帕斯博新澤西有限公司預計2024年度新增與杭州星勵發(fā)生如下日常關聯交易，金額為不超過50.00萬美元，具體如下：

　?。?）經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；寵物食品及用品批發(fā)；寵物食品及用品零售；貨物進出口；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；企業(yè)管理咨詢；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；金屬材料銷售；環(huán)境保護專用設備銷售；機械設備銷售；電力電子元器件銷售；日用百貨銷售；日用品批發(fā)；日用品銷售；文具用品批發(fā)；辦公用品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。

　　截至2024年8月31日，杭州星勵合并財務報表總資產為4,543.33萬元，凈資產為476.41萬元，2024年1-8月，杭州星勵合并財務報表主營業(yè)務收入為4,586.99萬元，凈利潤為77.73萬元。

　　海南元成德元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)是公司作為有限合伙人的投資基金。該基金規(guī)模3.01億元，其中深圳德成私募股權投資基金管理有限公司（普通合伙人）作為普通合伙人認繳出資100萬元，公司作為有限合伙人認繳出資1.5億元，付德才作為有限合伙人認繳出資1.5億元。截止目前，公司已實繳出資2960萬元。

　　海南元成德元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有杭州星智元科技發(fā)展有限公司80%股權。

　　杭州星智元科技發(fā)展有限公司持有杭州星天璀100%股權，杭州星天璀為杭州星智元科技發(fā)展有限公司的全資子公司。

　　杭州星天璀持有杭州星勵100%股權，杭州星勵為杭州星智元科技發(fā)展有限公司的全資子公司。

　　公司對杭州星勵構成重大影響，公司根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第五項，公司根據實質重于形式的原則認定杭州星勵為公司的關聯人。

　　杭州星勵不是失信被執(zhí)行人，依法存續(xù)且經營正常，在日常交易中具備履行合同義務的能力。公司預計本次發(fā)生的日常關聯交易，杭州星勵正常履行合同約定。

　　公司及子公司與杭州星勵新增日常關聯交易預計的主要類別為公司控股子公司帕斯博加利福尼亞有限公司、帕斯博新澤西有限公司向關聯方杭州星勵提供海外倉租賃及倉儲服務。

　　以上關聯交易皆遵循公平、合理的定價原則，依據市場價格協商定價。公司控股子公司帕斯博加利福尼亞有限公司、帕斯博新澤西有限公司將根據業(yè)務開展情況與關聯方杭州星勵簽署相應的合同或協議。

　　本次新增日常關聯交易預計事項，為公司業(yè)務發(fā)展及生產經營的正常需要，交易價格以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

　　本公司于2024年9月20日發(fā)出2024年第五次獨立董事專門會議的書面通知，會議于2024年9月24日召開并做出決議。會議應參加獨立董事3名，共有3名獨立董事參與表決。會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于新增2024年度日常關聯交易預計的議案》，同意將此議案提交本公司第三屆董事會第二十四次會議審議。

　　公司召開董事會審議通過了《關于新增2024年度日常關聯交易預計的議案》，獨立董事召開專門會議均同意上述關聯交易事項，截至目前履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2024年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。保薦機構對公司上述關聯交易事項無異議。

　　3.中信證券股份有限公司關于杭州天元寵物用品股份有限公司新增2024年度日常關聯交易預計的核查意見。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月29日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期、變更及終止的議案》，根據目前經營環(huán)境、實際業(yè)務開展情況和募集資金投資項目實際進展情況，同意公司對募集資金投資項目進行如下延期、變更及終止：

　　1、擬將“產品技術開發(fā)中心建設項目”和“電子商務及信息化建設項目”的預計達到可使用狀態(tài)日期由原定的2024年11月18日延期至2026年11月18日；

　　2、擬將“湖州天元技術改造升級項目”、“杭州鴻旺生產基地建設項目”變更為“天元寵物越南寵物籠具項目”；

　　3、擬終止“天元物流倉儲中心建設項目”，剩余募集資金將暫時存放于募資金專戶，公司將積極籌劃、審慎研究討論確定合適的投資項目。

　　根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

　　根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意杭州天元寵物用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2042號），公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,250.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣49.98元，共計募集資金112,455.00萬元，減除發(fā)行費用11,737.70萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為100,717.30萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕626號）。公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中信證券股份有限公司于2022年11月分別與存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協議》。

　　根據公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中披露的募集資金投資項目，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

　　本項目預計總投資金額及擬投入募集資金為4,991.91萬元，擬對公司產品技術開熊貓體育發(fā)各部門進行軟硬件設備設施升級建設，并引進一批高素質的產品開發(fā)人員。

　　本項目的預計總投資金額及擬投入募集資金為6,335.25萬元。項目具體包括兩部分內容，一是建設公司的電子商務運營系統(tǒng)，提高線上收入占比，優(yōu)化公司的收入渠道結構；二是建設公司的信息化體系，提高各部門協同工作效率與公司管理水平。

　　公司結合當前募投項目的實際建設情況和投資進度，在募投項目實施主體、項目用途和項目投資總規(guī)模均不變的情況下，對募投項目達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調整，具體情況如下：

　　產品技術開發(fā)中心建設項目和電子商務及信息化建設項目兩個項目是公司基于行業(yè)發(fā)展趨勢、業(yè)務需要以及公司發(fā)展戰(zhàn)略等確定的，已經在前期經過了充分的可行性論證。然而，由于本次募集資金到賬時間晚于原募投計劃，及在實際建設過程中，受到國內外宏觀環(huán)境、市場環(huán)境變化等外部因素影響，導致上述項目進度暫時未達預期。

　　鑒于以上原因，結合目前項目的實際建設情況，為保證項目的順利完成，提高募集資金使用效率，公司結合市場環(huán)境變化進行了審慎研究，并根據本次募投項目的實施進度、實際建設情況，決定將上述部分募投項目進行延期。

　　公司將及時跟進募投項目的實施進度，積極協調人力、物力等資源配置，提高募集資金的使用效率，有序推進募投項目后續(xù)的順利實施；加強募集資金使用的監(jiān)督管理，嚴格控制成本費用，根據公司業(yè)務發(fā)展需要和市場情況逐步加快募投項目建設，按照募集資金投資計劃，完成募投項目建設。

　　目前，消費市場增長未達公司預期，公司對“產品技術開發(fā)中心建設項目”、“電子商務及信息化建設項目”的必要性和可行性進行了重新論證。

　　①“產品技術開發(fā)中心建設項目”為非生產性項目，是為進一步加大公司對新產品、新技術、新工藝的研究開發(fā)力度，著力在材料、功能和外觀上形成較大的突破，不斷提高產品技術含量，滿足快速變化的市場需求。同時，項目的建設能夠不斷強化公司新產品開發(fā)及生產環(huán)節(jié)中的質量檢測工作，從而提升產品品質，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　②“電子商務及信息化建設項目”為非生產性項目，通過完善電子商務的建設，能夠順應互聯網普及化和年輕人的消費支付習慣，提升線上收入占比，優(yōu)化整個公司的渠道結構；通過信息化的建設，旨在提升母公司與各子公司之間的運作協同性，加強對各職能部門、供應商和客戶三方的管理水平。

　　①公司作為國內較早進入寵物產業(yè)的行業(yè)先行企業(yè)，依托于國內寵物用品產業(yè)鏈與國際寵物食品供應鏈的比較優(yōu)勢，經過長期、廣泛的客戶開發(fā)與合作服務，逐步積累了具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢、覆蓋全球寵物市場的優(yōu)質客戶資源。公司合作客戶廣泛分布于歐洲、北美、大洋洲等主要發(fā)達地區(qū)，其中包括多家國際知名的大型連鎖綜合商超、專業(yè)寵物產品連鎖企業(yè)及電商企業(yè)。公司積累的客戶資源優(yōu)勢為上述項目的實施奠定了良好的基礎。

　?、诮涍^二十余年的發(fā)展積累，公司逐步建立了一支覆蓋品類廣、市場響應快的產品開發(fā)和營銷團隊。為提升產品開發(fā)團隊的設計開發(fā)水平，公司與WGSN（英國在線時尚預測和潮流趨勢分析服務提供商）、POP服裝趨勢網、智慧芽等熊貓體育平臺機構開展長期合作，不定期舉行外部培訓和交流活動，以把握全球寵物用品市場的發(fā)展動向與行業(yè)趨勢。同時，公司面向國際與國內市場分別建立了國際與國內專業(yè)業(yè)務團隊，國際團隊進一步分區(qū)域進行市場開拓與客戶服務，并組建了跨境電商銷售子部門，國內團隊則重點發(fā)展與運營線上電商業(yè)務。因此，公司豐富的人才儲備能夠支持上述項目順利的實施。

　　③作為一家專業(yè)從事寵物用品的設計開發(fā)、生產和銷售業(yè)務的企業(yè)，公司積極拓展寵物食品銷售業(yè)務，產品涵蓋了寵物窩墊、貓爬架、寵物食品、寵物玩具、寵物服飾、電子用品等多系列、全品類寵物產品。據Euromonitor（歐睿咨詢）發(fā)布數據顯示，2023年，全球寵物商品市場（不含服務類）零售規(guī)模為1935.3億美元，其中寵物用品零售規(guī)模524.0億美元，保持穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。其中，美國和歐洲作為全球最成熟的兩大寵物消費市場，2023年，美國寵物行業(yè)總支出超過1,470億美元，同比增長7.46%；在歐洲市場，寵物食品規(guī)模已達到292億歐元，寵物用品和服務市場規(guī)模達到246億歐元?！?023-2024年中國寵物行業(yè)白皮書》指出，2012年至2022年，我國寵物市場規(guī)模從337億元增長至2,706億元，年均復合增長率為23.16%；2023年，國內城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模為2,793億元，同比增長3.2%；預計到2026年，將躍升至3,613億元。寵物行業(yè)產業(yè)鏈條長、細分賽道多，蘊藏著巨大的增量空間，市場前景廣闊。綜上，寵物消費市場良好的市場前景為上述項目實施提供市場基礎。

　　經過公司重新論證，公司認為上述募投項目符合公司發(fā)展的需要，項目建設的必要性和可行性未發(fā)生顯著變化。公司將密切關注相關政策、市場環(huán)境變化并對募集資金投資進行適時安排。

　　本次募集資金投資項目產品技術開發(fā)中心建設項目和電子商務及信息化建設項目的延期是公司根據市場環(huán)境變化、公司實際經營發(fā)展需要及項目的實際進展情況做出的謹慎合理決定，僅涉及對其建設進度的調整，不涉及實施地點、實施主體、實施方式和投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。公司將繼續(xù)加強對募投項目建設進度的管理和監(jiān)督，及時關注市場環(huán)境變化，保障項目的順利實施，提高募集資金的使用效率。

　　湖州天元技術改造升級項目的實施主體為湖州天元寵物用品有限公司，立項批準時間為2020年，擬投入金額為5,081.90萬元。項目原擬新增71.5萬套貓爬架產品產能。本項目預計建設期為24個月，因募集資金到賬時間晚于原募投計劃，原計劃建成時間為2024年11月。

　　2022年下半年以來，因受寵物用品出口下降影響，該項目尚未開工。截至2024年6月30日，該項目實際投入為0元，該項目不存在已建設形成資產。截至2024年6月30日，該項目未使用募集資金余額5,081.90萬元，均存放于募集資金專戶。

　　杭州鴻旺生產基地建設項目的實施主體為杭州鴻旺寵物用品有限公司，立項批準時間為2020年，擬投入金額為23,514.22萬元。項目原擬新增160萬套復合材質貓爬架和393萬套電子類寵物用品產能。本項目預計建設期為24個月，因募集資金到賬時間晚于原募投計劃，原計劃建成時間為2024年11月。

　　2022年下半年以來，因受寵物用品出口下降影響，項目前期實施進度較為緩慢。截至2024年6月30日，該項目實施主體杭州鴻旺寵物用品有限公司實際累計已投入2,161.86萬元。項目建設已形成資產后續(xù)繼續(xù)作為杭州鴻旺寵物用品有限公司貓爬架和電子類寵物用品生產經營中使用。

　　截至2024年6月30日，該項目未使用募集資金余額21,352.36萬元，除部分在董事會授權的額度范圍內購買理財產品外，全部存放于募集資金監(jiān)管賬戶。

　　公司擬改變上述募投項目投向是根據公司目前經營環(huán)境、實際業(yè)務開展情況和募集資金投資項目實際進展情況而做出的審慎決定。隨著公司業(yè)務的發(fā)展以及市場需求的變化，公司的經營戰(zhàn)略規(guī)劃也在逐步調整和優(yōu)化，相關項目與產品布局也進行相應調整。

　　原募投項目湖州天元技術改造升級項目、杭州鴻旺生產基地建設項目均為2020年立項，項目整體投資和建設規(guī)劃是基于當時的經營狀況、業(yè)務結構、發(fā)展階段所作出的決策。

　　公司原計劃通過湖州天元技術改造升級項目、杭州鴻旺生產基地建設項目擴大公司貓爬架和電子類寵物用品產能，2019年至2021年，公司貓爬架收入分別為2.40億元、3.48億元和4.02億元，復合增長率為29.52%。由于貓爬架產品的生產工藝相對復雜，公司采取自主生產為主、外協生產為輔的生產模式。上述項目立項時，出于對貓爬架等訂單需求的不斷擴大，公司對于相關產能也有了更高要求的預期，公司計劃通過該等募投項目的實施，增加貓爬架的自產產能，進一步提升貓爬架的市場占有率，并增加部分電子類寵物用品產能。2022年年底以來，公司根據海外客戶如歐美、澳洲的部分主要客戶的訂單意愿，逐漸將貓爬架等寵物用品的新增產能向東南亞、波蘭及全球其他地區(qū)轉移。由此，公司在柬埔寨的貓爬架產能逐步擴大，并開始建設寵物窩墊產能，同時陸續(xù)在波蘭、越南等地投資建設寵物用品生產基地。2023年4月，公司在波蘭設立子公司波蘭歐哈那有限公司，在波蘭建設寵物用品貓爬架生產基地；2023年8月，公司在越南設立子公司越南天元越旺有限公司，在越南投資建設鐵制寵物用品生產基地。公司認為，繼續(xù)實施上述兩個募投項目已無必要性。

　　經綜合考慮原募投項目建設進度、資金使用情況以及未來資金需求，為提高募集資金使用效率，降低資金占用成本，公司計劃變更上述募投項目，擬將上述兩個募投項目未使用的募集資金及后續(xù)產生的部分利息凈額用于新募投項目天元寵物越南寵物籠具項目，并將上述剩余募集資金存放于募集資金專戶，以規(guī)范募集資金使用。

　　公司在越南投資建設天元寵物越南寵物籠具項目，是公司進一步參與國際分工，平衡貿易風險，培育新的增長點，實現公司寵物用品主營業(yè)務可持續(xù)快速增長的內在要求。

　　項目總投資：項目總投資為26,500.00萬元，其中工程費用為14,547.64萬元，土地購置費用6,600.00萬元，設備費用2,559.98萬元，預備費用為792.38萬元，鋪底流動資金2,000.00萬元（注：項目以人民幣為單位進行測算）。

　　項目實施主體：太平越旺有限公司（擬用名，為公司擬在越南設立的全資子公司，實際公司名稱以實際取得的投資登記證書/企業(yè)登記證書為準）

　　項目建設期：2年。初步預計項目建設進度為：2025年1月交接土地，2025年3月土地勘察，2025年5月開始建設；2027年5月項目驗收（前述預計具體時間節(jié)點或根據實際情況稍有調整）。

　　項目建設內容：項目建設內容主要為場地內部廠房、辦公樓、食堂、其他配套設施用房的建筑工程、公共工程及室外工程。

　　公司擬在越南投資建設天元寵物越南寵物籠具項目，是公司進一步參與國際分工，平衡貿易風險，培育新的增長點，實現公司寵物用品主營業(yè)務可持續(xù)快速增長的內在要求。

　　本項目的實施對于公司實現海外訂單、原材料到生產的封閉循環(huán)具有至關重要的意義。通過在越南建立完整的生產閉環(huán)，公司不僅能夠降低因國際政治和經濟波動帶來的風險，還能提高供應鏈效率，縮短物流時間，并減少成本。

　　同時，利用當地低廉的原材料和勞動力，進一步降低生產成本，增強產品的價格競爭力，同時享受當地政府的稅收優(yōu)惠和貿易協定優(yōu)勢，更容易進入亞太及其他國際市場。

　　公司本次通過越南子公司在越南建設天元寵物越南寵物籠具項目，符合國家“一帶一路”倡議及“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，有利于降低外部環(huán)境引致的經營風險，增強抗風險能力，提升經營穩(wěn)健性。

　　《“十四五”商務發(fā)展規(guī)劃》提出，支持企業(yè)參與全球產業(yè)鏈供應鏈重塑,促進國內外產業(yè)協同,引導對外投資合作平穩(wěn)有序發(fā)展,推動中國產品、服務、技術、品牌、標準走出去。

　　本項目的原材料如Q195L盤線鋼以及方管均大部分可以從越南當地采購；越南人口接近一億，擁有一定的消費市場，且人力成本具有的實在優(yōu)勢，可進一步降低海外的生產成本?；谝陨蟽?yōu)勢，企業(yè)在越南的生產可實現從海外訂單、海外原材料到海外生產的閉環(huán)，減少對外部不穩(wěn)定因素的依賴。

　　公司的天元寵物越南寵物籠具項目可以借助越南在資源、勞動力等方面的有利條件，發(fā)揮公司營銷渠道、技術、生產制造等方面的優(yōu)勢，提高公司參與國際競爭的能力、拓展產品的國際市場空間的同時，有效促進當地的經濟發(fā)展和社會就業(yè)，提高勞動水平，提升當地群眾的生活水平。

　　公司作為國內較早進入寵物產業(yè)的行業(yè)先行企業(yè)，依托于國內寵物用品產業(yè)鏈與國際寵物食品供應鏈的比較優(yōu)勢，經過二十余年的探索、創(chuàng)新、積累，已在優(yōu)質客戶資源、供應鏈管理體系、多品類產品開發(fā)、用品食品協同銷售等方面建立了持續(xù)競爭優(yōu)勢，形成了公司的核心競爭力。

　　公司自設立以來始終聚焦寵物產業(yè)，經過長期、廣泛的客戶開發(fā)與合作服務，逐步積累了具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢、覆蓋全球寵物市場的優(yōu)質客戶資源。公司合作客戶廣泛分布于歐洲、北美、大洋洲等主要發(fā)達地區(qū)，其中包括多家國際知名的大型連鎖綜合商超、專業(yè)寵物產品連鎖企業(yè)及電商企業(yè)。

　　為進一步滿足市場需求的增長，公司將通過產能擴充計劃提升產能，積極擴充海外工廠產能，以進一步降低中美貿易戰(zhàn)對公司出口的影響，提升公司海外市場競爭力。未來五年，公司將加快落實全球本地化戰(zhàn)略，有序做好國際區(qū)域市場深耕，根據業(yè)務規(guī)劃做好前瞻性的全球供應鏈布局。

　　本項目總投資為26,500.00萬元，其中工程費用為14,547.64萬元，土地購置費用6,600.00萬元，設備費用2,559.98萬元，預備費用為792.38萬元，鋪底流動資金2,000.00萬元（注：項目以人民幣為單位進行測算）。

　　項目建設期2年。初步預計項目建設進度為：2025年1月交接土地，2025年3月土地勘察，2025年5月開始建設；2027年5月項目驗收（前述預計具體時間節(jié)點或根據實際情況稍有調整）。

　　項目建成后，運營前三年處于爬坡期，產量增加至第三年后保持穩(wěn)定，根據初步測算，預計達產后年均總收入18,954.08萬元，財務內部收益率為12.85%（稅前）。

　　越南的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化環(huán)境等與國內存在較大差異，國際貿易格局、越南外貿形勢及進出口政策也可能發(fā)生變動，存在一定的市場風險。新項目未來有可能面臨市場需求不足、管理風險、所在國政治風險及全球貿易爭端風險等風險因素。另外，本次對外投資采用外幣結算，存在匯率波動風險。上述風險給該項目運營提出了更高的要求，公司將加強產品研發(fā)、加強全球產業(yè)布局、拓展新市場新客戶、積極引進高質量人才、推動運營管理本地化等措施，建立健全風險管理機制，積極做好風險管控。

　　5、本次對外投資尚需履行國內境外投資備案或審批手續(xù)，以及越南當地投資許可和企業(yè)登記等審批程序。

　　天元物流倉儲中心建設項目的實施主體為杭州鴻旺寵物用品有限公司，立項批準時間為2020年，擬投入金額為19,035.16萬元。項目原擬在杭州余杭經濟開發(fā)區(qū)建設物流倉儲中心，在現有倉儲容量的基礎上升級搭建智能化的物流倉儲體系。本項目預計建設期為24個月，因募集資金到賬時間晚于原募投計劃，原計劃建成時間為2024年11月。

　　該項目主要根據國內業(yè)務開展情況開展建設，建設投入較少。截至2024年6月30日，該項目實施主體杭州鴻旺寵物用品有限公司實際累計已投入451.37萬元。項目建設已形成資產后續(xù)仍在杭州鴻旺寵物用品有限公司開展物流倉儲相關業(yè)務中使用。

　　截至2024年6月30日，該項目未使用募集資金余額18,583.79萬元，除部分在董事會授權的額度范圍內購買理財產品外，全部存放于募集資金監(jiān)管賬戶。

　　天元物流倉儲中心建設項目主要是為更好的適應公司小批量定制化產品的生產模式，改進產品端人工管理的傳統(tǒng)運作模式。本項目原計劃對倉庫進行智能化改造，將入庫、倉儲、出庫、運輸等流程納入信息管理系統(tǒng)中，構建覆蓋母子公司、主要上游供應商的物流倉儲信息管理系統(tǒng)，提高倉儲空間利用率、物資配送與流通效率。該項目主要根據國內業(yè)務開展情況進行建設，建設地點為杭州市臨平區(qū)。

　　2022年以來，公司國內寵物食品業(yè)務已形成較大銷售規(guī)模，國內寵物食品產品的物流倉儲如只設在杭州，其在運輸成本、運輸半徑、人工成本等方面的優(yōu)勢將不明顯，因此公司已逐步在浙江嘉善、安徽安慶等地租賃倉庫，以擴大產品配送范圍，優(yōu)化物流成本和效率。關于寵物用品業(yè)務，公司近年境內寵物用品業(yè)務規(guī)模相對穩(wěn)定，境內倉儲已能滿足當前業(yè)務規(guī)模。

　　經對上述項目進行重新論證，公司擬終止天元物流倉儲中心建設項目。該項目終止后，剩余募集資金將繼續(xù)存放于相應的募集資金專戶。公司將圍繞寵物行業(yè)主業(yè)積極挖掘具有較強的盈利能力且未來發(fā)展前景較好的項目，待審慎研究討論確定合適的投資項目后，將嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應的審批程序，盡快實施新的投資項目，以提高募集資金使用效率。

　　本次募集資金投資項目天元物流倉儲中心建設項目的終止建設是公司根據戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和項目實際進展情況做出的謹慎合理決定，不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。為提高募集資金使用效率，避免投資損失，實現公司股東利益最大化，公司終止上述項目后，在暫未確定具體項目前，剩余未投出募集資金將繼續(xù)存放于募集資金專戶進行管理。

　　根據公司2022年11月26日召開第三屆董事會第五次會議審議通過的《關于使用部分募集資金向全資子公司增資和提供借款用于實施募投項目的議案》，公司使用募集資金向全資子公司湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司增資和提供借款，分別用于建設募投項目湖州天元技術改造升級項目、杭州鴻旺生產基地建設項目和天元物流倉儲中心建設項目，其中，使用募集資金向湖州天元寵物用品有限公司增資1,900萬元用于增加其注冊資本，使用募集資金向杭州鴻旺寵物用品有限公司增資1億元用于增加其注冊資本，其余部分均為使用募集資金向湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司提供的借款。

　　本次募集資金投資項目調整后，公司將根據實際情況，將湖州天元寵物用品有限公司未使用募集資金及產生的利息凈額收回，將杭州鴻旺寵物用品有限公司未使用募集資金及產生的利息凈額收回，并將未使用募集資金及產生的利息凈額繼續(xù)存放于公司募集資金專戶進行管理，由公司開立募集資金專戶并與商業(yè)銀行以及中信證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協議》，以規(guī)范募集資金使用。公司收回上述子公司未使用募集資金及產生的利息凈額后，公司前期使用募集資金分別向全資子公司湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司的用于增加注冊資本的增資款（即湖州天元寵物用品有限公司的1,900萬元，杭州鴻旺寵物用品有限公司的1億元），由公司用自有資金替換，保證湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司的實繳注冊資本不變；另外，將湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司的募集資金專戶注銷。

　　為順利推進天元寵物越南寵物籠具項目建設，公司將根據實際情況，由公司在越南設立的子公司太平越旺有限公司在當地開立募集資金專戶，對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并由公司、太平越旺有限公司、商業(yè)銀行以及中信證券股份有限公司簽署《募集資金四方監(jiān)管協議》，以規(guī)范募集資金使用。

　　董事會于2024年9月29日審議通過了《關于募集資金投資項目延期、變更及終止的議案》。董事會認為：本次募集資金投資項目延期、變更及終止符合公司實際，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司長遠發(fā)展的需要，符合公司全體股東的利益。本次募集資金投資項目延期、變更及終止的決策程序符合上市公司募集資金使用、上市公司對外投資的有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。同意此次募投項目延期、變更及終止事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　本次募投項目的延期、變更及終止沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定，符合公司的實際情況，程序合法有效。本次募投項目的延期、變更及終止符合公司實際，符合公司長遠發(fā)展的需要，符合公司全體股東的利益。本次決策程序符合上市公司募集資金使用、上市公司對外投資的有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。公司監(jiān)事會同意本次募投項目的延期、變更及終止，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　天元寵物本次募集資金投資項目延期、變更及終止事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，尚需提交股東大會審議。保薦機構對天元寵物本次募集資金投資項目延期、變更及終止事項無異議。

　　3、中信證券股份有限公司關于杭州天元寵物用品股份有限公司募集資金投資項目延期、變更及終止的核查意見。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年9月29日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于投資設立子公司的議案》，公司擬在越南設立全資子公司太平越旺有限公司，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

　　為推進公司新增募投項目“天元寵物越南寵物籠具項目”的順利實施，公司擬在越南設立全資子公司太平越旺有限公司（擬用名，實際公司名稱以實際取得的投資登記證書/企業(yè)登記證書為準）。

　　《關于投資設立子公司的議案》已經2024年9月29日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議批準，本議案作為《關于募集資金投資項目延期、變更及終止的議案》的配套議案，將一并提交股東大會審議。

　　4、本次對外投資尚需履行國內境外投資備案或審批手續(xù)，以及越南當地投資許可和企業(yè)登記等審批程序。

　　1、出資方式：公司使用募集資金900萬美元以現金方式出資。天元寵物越南寵物籠具項目計劃總投資為人民幣26,500.00萬元，其所需的其余金額2024環(huán)保寵物用品，公司將綜合考慮當地具體政策和項目實際進度，后續(xù)將使用募集資金以增資或借款的形式投入。

　　6、太平越旺有限公司的經營范圍:生產和銷售寵物用品如：寵物籠、寵物床、便攜包、玩具、寵物繩、貓砂等；對受越南法律管轄的產品和貨物行使進口權、進口權和批發(fā)經銷權（不建立批發(fā)場所）、零售經銷權（不建立零售場所）。

　　公司擬在越南投資建設天元寵物越南寵物籠具項目。為推進募投項目的順利實施，公司將在越南設立太平越旺有限公司，并使用募集資金作為投資資金。

　　1、審批風險：本次對外投資尚需履行國內境外投資備案或審批手續(xù)，以及越南當地投資許可和企業(yè)登記等審批程序，相關審批程序和實施進度存在一定的不確定性。公司將積極推進相關審批進程，與相關部門積極溝通，爭取盡早完成相關審批或備案手續(xù)。

　　2、市場風險：越南的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化環(huán)境等與國內存在較大差異，國際貿易格局、越南外貿形勢及進出口政策也可能發(fā)生變動，存在一定的市場風險。

　　公司投資設立太平越旺有限公司，主要為實施建設天元寵物越南寵物籠具項目，不會對公司財務狀況和生產經營產生重大影響，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

　　公司將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行后續(xù)信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月29日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2024年10月17日召開本公司2024年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的方式，根據有關規(guī)定，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2024年10月17日9:15至15:00；

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　1、截止2024年10月11日（星期五）下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（八）現場會議地點：浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區(qū)9號樓3樓會議室

　　上述議案已經第三屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（）上披露的《第三屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2024-085）、《關于募集資金投資項目延期、變更及終止的公告》（公告編號：2024-087）、《關于投資設立子公司的公告》（公告編號：2024-088）。

　　提案2.00須以提案1.00獲得本次股東大會審議通過作為前置條件方可生效。

　　上述議案屬于股東大會普通決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上通過。

　　本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露結果。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　?。?）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；

　　法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（格式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（格式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可用信函或傳真方式登記，股東須仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），與前述文件一并送達公司，以便登記確認。傳真和信函以到達公司時間為準。不接受電話登記。同時請在信函或傳線年第三次臨時股東大會”字樣。在出席現場會議時，應攜帶上述材料原件參加股東大會。

　　浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區(qū)9號樓5樓公司董事會辦公室

　　本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　通訊地址：浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區(qū)9號樓5樓公司董事會辦公室

　　3、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于股東大會開始前半個小時到達會議地點。

　　4、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交到公司董事會。

　　5、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書（附件三）必須出示原件。

　　參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯網系統(tǒng)（）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

　　3、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為2024年10月17日9:15—15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)（）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（）在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

　　2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2024年10月14日下午16:00之前送達或傳真到公司，不接受電線.上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

　　茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元寵物用品股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

　　1、在表決結果欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

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